Regarding Guidelines for Prevention of Trade Based Money Laundering. Ref: BFIU Circular No. 24 dated 10-Dec-2019.

ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা
বাংলাদেশে কার্যরত সকল তফসিলি ব্যাংক

Guidelines for Prevention of
Trade Based Money Laundering জারীকরণ প্রসঙ্গে।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে মানিলন্ডারিং, সন্ত্রাসী কার্যে ও ব্যাপক ধ্বংসাতœক অস্ত্র বিস্তারে অর্থায়ন ঝুঁকি মোকবেলায় কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্তে বাংলাদেশে কার্যরত ব্যাংকসমূহের জন্য “Guidelines for Prevention of Trade Based Money Laundering” শীর্ষক গাইডলাইন্স প্রণয়ন করা হয়েছে যা মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ এর ২৩ (১) (ঘ) ধারা এবং সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ এর ১৫(১)(ঘ) ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে জারী করা হলো।গাইডলাইন্সটি বাংলাদেশ ব্যাংকের ওয়েব সাইটের https://www.bb.org.bd/bfiu/bfiu_lawguidelist.php লিংক হতে ডাউনলোড করা যাবে।

২। আলোচ্য গাইডলাইন্সটির আলোকে তফসিলি ব্যাংকসমূহকে নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্র, ব্যাপ্তি, গ্রাহক সংখ্যা, প্রকৃতি ইত্যাদি বিবেচনায় নিয়ে গাইডলাইন্স এর তৃতীয় অধ্যায়ে বর্ণিত ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ও পরিপালন পদ্ধতি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে নিজস্ব গাইডলাইন্স/ম্যানুয়েল প্রণয়নপূর্বক পরিচালনা পর্ষদ বা পরিচালনা পর্ষদের অনুপস্থিতিতে সর্বোচ্চ ব্যবস্থাপনা কমিটির অনুমোদন গ্রহণ করে আগামী ১০ মার্চ, ২০২০ তারিখের মধ্যে এ ইউনিটে দাখিল করতে হবে এবং ০১ জুন, ২০২০ তারিখের মধ্যে উক্ত গাইডলাইন্স/ম্যানুয়েল এর বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে।

Source: https://www.bb.org.bd/mediaroom/circulars/aml/dec102019bfiu24.pdf

Related Circulars :
;


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *