SUBMISSION OF CASH TRANSACTION REPORT (CTR). REF: BFIU CIRCULAR NO. 03 DATED 02.08.2012.

২৪ সেপ্টেম্বর, ২০০৭ তারিখের এএমএল সার্কুলার নম্বর ১৩ এর ০২(দুই) নম্বর অনুচ্ছেদের নির্দেশনা অনুযায়ী কোন একটি হিসাবে একদিনে ৭(সাত) লক্ষাধিক টাকা নগদে জমা বা উত্তোলনের ক্ষেত্রে নগদ লেনদেন রিপোর্ট (ঈঞজ) বাংলাদেশ ব্যাংকে দাখিলের আবশ্যকতা রয়েছে।

০২। মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ এর ২৩(১)(ঘ) ধারাবলে নগদ লেনদেন রিপোর্ট-এর নি¤œসীমা ১০(দশ) লক্ষ টাকায় নির্ধারণ করা হলো। এ নির্দেশ আগস্ট, ২০১২ হতে কার্যকর হবে। সেক্ষেত্রে আগস্ট, ২০১২ ও তৎপরবর্তী মাসগুলোর নগদ লেনদেন রিপোর্টে (ঈঞজ) কেবলমাত্র ১০(দশ) লক্ষ বা তদুর্ধ্ব লেনদেনের তথ্য সন্নিবেশিত হবে। প্রসঙ্গতঃ আগস্ট, ২০১২ মাসের বিবরণী আগামী ২১ সেপ্টেম্বর, ২০১২ এর মধ্যে জমা দিতে হবে।

০৩। এ প্রসঙ্গে আরও জানানো যাচ্ছে যে, যথাসময়ে সিটিআর দাখিলে ব্যর্থতা অথবা ভুল, অসম্পূর্ণ বা মিথ্যা তথ্য বা বিবরণী সরবরাহ অথবা এতদ্সংক্রান্ত নির্দেশনা লংঘনের ক্ষেত্রে মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ এর ২৩ ধারা অনুযায়ী ব্যবস্থা গৃহীত হতে পারে।

০৪। ইতোপূর্বে নগদ লেনদেন রিপোর্ট (ঈঞজ) দাখিলকরণ বিষয়ক জারিকৃত সার্কুলারসমূহের অন্যান্য নির্দেশনা বলবৎ থাকবে।

অনুগ্রহপূর্বক প্রাপ্তি স্বীকার করবেন।

Source: https://www.bb.org.bd/mediaroom/circulars/aml/aug022012bfiu03.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *