Anti Terrorism Act, 2009 (Amended up to 2013)

ANTI TERRORISM ACT, 2009 (AMENDED UP TO 2013).

  1. REF: BFIU CIRCULAR NO. 10 DATED 28.12.2014, BFIU CIRCULAR LETTER NO. 04 DATED 05.11.2013.
  2. Definitions.– In this Act, unless there is anything repugnant in the subject or context,–

(16) “suspicious transaction” means such transaction –

(i) which is different from usual transactions;

(ii) which invokes presumption that –

(a) it is the proceeds of an offence under this Act,

(b) it relates to finances of terrorist activities, a terrorist person or entity;

(iii) which is any other transactions or an attempt for transactions delineated in the instructions issued by the Bangladesh Bank from time to time for the purposes of this Act;

(20) “reporting agency” means –

(a) bank;

(b) financial institution;

(c) insurer;

(d) money changer;

(e) any company or institution which remits or transfers money or money value;

(f) any other institution carrying out its business with the approval of the Bangladesh Bank;

(g) (i) stock dealer and stock broker;

(ii) portfolio manager and merchant banker;

(iii) security custodian;

(iv) asset manager;

(h) (i) non-profit organization;

(ii) non government organization;

(iii) cooperative society;

(i) real estate developer;

(j) dealer in precious metals or stones;

(k) trust and company service provider;

(l) lawyer, notary, other legal professionals and accountants;

(m) any other institution declared as such by the Bangladesh Bank from time to time with the approval of the Government;

  1. REF: BFIU CIRCULAR NO. 11 DATED 25.05.2015, BFIU CIRCULAR LETTER NO. 04 DATED 05.11.2013, BFIU CIRCULAR NO. 02 DATED 15.03.2012.

১৫। বাংলাদেশ ব্যাংকের ক্ষমতা।- (১) বাংলাদেশ ব্যাংক এই আইনের অধীন কোন অপরাধ সংঘটনের উদ্দেশ্যে কোন ব্যাংকিং চ্যানেলের মাধ্যমে লেনদেন প্রতিরোধ ও সনাক্ত করিতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে পারিবে এবং এতদুদ্দেশ্যে উহার নিমড়ববর্ণিত ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব থাকিবে-

(ক) কোন ব্যাংক হইতে সন্দেহজনক লেনদনে সম্পর্কিত প্রতিবেদন তলব এবং অনুরূপ প্রতিবেদন, আইনের অধীনে প্রকাশের অনুমোদন না থাকিলে, গোপন রাখা;

(খ) সকল পরিসংখ্যান ও রেকর্ড সংকলন ও সংরক্ষণ করা;

(গ) সকল সন্দেহজনক লেনদেন সম্পর্কিত রিপোর্টের ডাটা-বেজ সৃষ্টি ও রক্ষণাবেক্ষণ করা;

(ঘ) সন্দেহজনক লেনদেন সম্পর্কিত প্রতিবেদন বিশ্লেষণ করা;

(ঙ) কোন লেনদেন সন্ত্রাসী কার্যের সহিত সম্পৃক্ত মর্মে সন্দেহ করিবার যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকিলে সংশ্লিষ্ট ব্যাংককে উক্ত লেনদেনের হিসাব ত্রিশ দিনের জন্য বন্ধ রাখিবার উদ্দেশ্যে লিখিত আদেশ জারী করা এবং এইরূপে জারীকৃত আদেশ অতিরিক্ত ত্রিশ দিনের জন্য বর্ধিত করা;

(চ) ব্যাংকের কার্যাবলী পরিবীক্ষণ ও তদারক করা;

(ছ) সন্ত্রাসী কার্যে অর্থ যোগান প্রতিহত করিবার উদ্দেশ্যে প্রতিরোধমূলক পদক্ষেপ গ্রহণে ব্যাংকসমূহের নিকট নির্দেশনা জারী করা;

(জ) সন্ত্রাসী কার্যের সহিত জড়িত সন্দেহজনক লেনদেন সনাক্তের উদ্দেশ্যে ব্যাংকসমূহ পরিদর্শন করা; এবং

(ঝ) সন্ত্রাসী কার্যে অর্থযোগানের সহিত জড়িত সন্দেহজনক লেনদেন সনাক্ত ও প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে ব্যাংকের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা।

(২) বাংলাদেশ ব্যাংক, সন্ত্রাসী কার্যে অর্থযোগানের সহিত জড়িত সন্দেহজনক কোন লেনদেনের বিষয় কোন ব্যাংক বা ইহার গ্রাহককে সনাক্ত করিবার সঙ্গে সঙ্গে, উহা যথাযথ আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে অবহিত করিবে এবং অনুসন্ধান ও তদন্ত কার্যে উক্ত আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে প্রয়োজনীয় সকল প্রকার সহযোগিতা প্রদান করিবে।

(৩) সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার সম্মতি কিংবা বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমোদন ব্যতিরেকে কোন ব্যাংকের কোন দলিল বা নথিতে কোন আইন প্রয়োগকারী সংস্থার প্রবেশাধিকার থাকিবে না।

  1. REF: BFIU CIRCULAR NO. 10 DATED 28.12.2014.

১৬। ব্যাংকের দায়িত্ব।- (১) কোন ব্যাংকিং চ্যানেলের মাধ্যমে এই আইনের অধীন কোন অপরাধের সহিত জড়িত অর্থ লেনদেন প্রতিরোধ ও সনাক্ত করিবার লক্ষ্যে প্রত্যেক ব্যাংক যথাযথ সতর্কতা ও দায়িত্বশীলতার সহিত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

  1. REF: BFIU CIRCULAR NO. 10 DATED 28.12.2014.

১৮। সংগঠন নিষিদ্ধকরণ।- (১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সরকার কোন সংগঠনকে সন্ত্রাসী কার্যের সহিত জড়িত রহিয়াছে মর্মে যুক্তিসঙ্গত কারণের ভিত্তিতে, আদেশ দ্বারা, তফসিলে তালিকাভুক্ত করিয়া, নিষিদ্ধ করিতে পারিবে।

(২) সরকার, আদেশ দ্বারা, যে কোন সংগঠনকে তফসিলে সংযোজন বা তফসিল হইতে বাদ দিতে অথবা অন্য কোনভাবে তফসিল সংশোধন করিতে পারিবে।

  1. REF: BFIU CIRCULAR LETTER NO. 01 DATED 11.02.2016.

২০। নিষিদ্ধ সংগঠনের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ।- (১) কোন সংগঠনকে নিষিদ্ধ করা হইলে সরকার, এই অধ্যাদেশে বর্ণিত অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণ ছাড়াও, নিমড়ববর্ণিত পদক্ষেপ গ্রহণ করিবে, যথা ঃ-

(ক) উহার কার্যালয়, যদি থাকে, বন্ধ করিয়া দিবে;

  1. REF: BFIU CIRCULAR LETTER NO. 04 DATED 05.11.2013.

20A.e) Prevent the entry into or the transit through Bangladesh of individuals listed by the respective Committee

of UN Security Council or requested by other country under UNSCR 1373 through effective border control

and immigration measures;

  1. REF: BFIU CIRCULAR LETTER NO. 03 DATED 09.04.2015.

৪৩। বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা।– সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্ধারা, এই আইনের উদ্দেশ্যে পূরণকল্পে, বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।